扬州企业拆迁非法所得如何依法清退？法律解析与实操指南

　　近年来，随着扬州城市更新进程加速，企业拆迁补偿问题频发。部分企业因非法手段获取拆迁款，不仅扰乱市场秩序，更面临法律严惩。本文结合2025年最新法规及典型案例，系统解析非法所得的认定标准、清退程序及法律风险，为企业提供合规指引。

　　一、非法所得的认定：哪些情形可能被追缴?

　　1. 虚假诉讼与伪造证据

　　根据《刑法》第三百零七条，以捏造事实、伪造证据手段提起民事诉讼，非法占有他人财产或逃避合法债务的，构成妨害作证罪。例如扬州开发区刘飞案中，企业主通过虚假诉讼将27万元拆迁款非法占为己有，最终被判刑6个月并退还全部款项。

　　2. 违规转移资产

　　若企业在拆迁前通过低价转让、关联交易等方式转移资产，意图规避债务或侵占补偿款，法院可依据《民法典》第五百三十八条撤销相关交易，并追缴所得款项。

　　3. 超出法定标准的补偿

　　根据《扬州市国有土地上房屋征收与补偿办法》，补偿范围仅限房屋价值、搬迁费、临时安置费及停产停业损失。若企业通过虚报设备价值、伪造租赁合同等方式骗取超额补偿，超出部分将被认定为非法所得。

　　二、清退程序：从调查到执行的全流程

　　1. 行政调查与审计

　　征收部门发现可疑线索后，可委托会计师事务所对补偿资金流向进行专项审计，重点核查银行流水、合同票据的真实性。例如东阳市2025年修订的征收办法明确，对产权不明房屋需由多部门联合认定。

　　2. 法律文书送达与异议期

　　审计结束后，征收方需向企业送达《非法所得认定告知书》，企业可在10日内提出书面异议或补充证据。逾期未申诉的，将进入强制执行阶段。

　　3. 司法追缴与信用惩戒

　　对拒不退还的企业，法院可依据《行政诉讼法》第九十七条强制执行，并将企业及负责人列入失信名单，限制高消费及招投标资格。扬州邗江区某企业因拒不执行退款判决，法定代表人被限制出境。

　　三、合规建议：如何避免法律风险?

　　自查自纠：拆迁前委托第三方机构评估资产，确保补偿申请与实际损失一致。

　　证据留存：保留设备购置发票、租赁合同等原始凭证，避免口头协议。

　　主动申报：发现多领补偿款后，应在30日内向征收部门书面说明情况并退还。

　　法律咨询：涉及复杂情况时，及时委托律师介入，避免因程序瑕疵被追责。

　　结语

　　扬州企业拆迁非法所得清退，既是维护市场公平的必要举措，也是企业合规经营的试金石。唯有坚守法律底线，才能实现长远发展。